В Иркутске закрыт нелегальный банк

Криминал
Группа китайских предпринимателей, нелегально занимавшихся банковскими операциями, задержана в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Иркутской области.
Задержанные работали без регистрации в качестве юридического лица и специального разрешения Центрального Банка РФ. В течение нескольких месяцев они незаконно переводили деньги в КНР. При задержании у подозреваемых были изъяты платежные документы, тетради, отражающие приход денежных средств, а также 1 млн 200 тыс. рублей наличными.
— По материалам возбуждено уголовное дело по статье 171. Если вина граждан Китая, которые занимались банковской деятельностью, будет доказана, их ждет наказание, — сказал начальник оперативно-розыскной части БЭП при ГУВД Иркутской области Владимир Козулин.
В качестве наказания им грозит до пяти лет лишения свободы.Клиентами подпольного финансового учреждения были торговцы с вещевых рынков. По оперативным данным, каждый день через него проходили десятки миллионов рублей. Как заявили представители МВД, эти средства шли на поддержку нелегального бизнеса в регионе и скупку древесины. При обыске милиционеры изъяли более полутора миллионов рублей.

* Самые свежие и актуальные новости одессы — на сайте dumskaya.net. Кроме того, здесь можно почитать интервью с известными людьми, а также блоги рядовых одесситов. Все самое интересное – на одном сайте.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.