События » В Иркутске закрыт нелегальный банк

Группа китайских предпринимателей, нелегально занимавшихся банковскими операциями, задержана в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Иркутской области.
Задержанные работали без регистрации в качестве юридического лица и специального разрешения Центрального Банка РФ. В течение нескольких месяцев они незаконно переводили деньги в КНР. При задержании у подозреваемых были изъяты платежные документы, тетради, отражающие приход денежных средств, а также 1 млн 200 тыс. рублей наличными.
- По материалам возбуждено уголовное дело по статье 171. Если вина граждан Китая, которые занимались банковской деятельностью, будет доказана, их ждет наказание, - сказал начальник оперативно-розыскной части БЭП при ГУВД Иркутской области Владимир Козулин.
В качестве наказания им грозит до пяти лет лишения свободы.Клиентами подпольного финансового учреждения были торговцы с вещевых рынков. По оперативным данным, каждый день через него проходили десятки миллионов рублей. Как заявили представители МВД, эти средства шли на поддержку нелегального бизнеса в регионе и скупку древесины. При обыске милиционеры изъяли более полутора миллионов рублей.